В Челябинске руководитель кредитного потребительского кооператива обвиняется в хищении денег мошенническим способом в составе группы лиц по предварительному сговору и их легализации.
Противоправная деятельность должностного лица, а также иных соучастников преступной схемы была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействий коррупции областного полицейского Главка и регионального УФСБ. По обстоятельствам совершенных преступлений возбуждено 46 уголовных дел, в дальнейшем соединенные в одно производство. Расследование осуществляло Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области.
Установлено, что участники группы для реализации мошеннической схемы привлекали лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Затем оформляли с ними мнимые договоры купли-продажи на земельные участки, в действительности за которые деньги не передавались. Таким образом было выполнено одно из условий получения выплат на улучшение жилищных условий – наличие земельного участка для строительства дома. После этого с кредитным потребительским кооперативом заключался фиктивный договор займа, по которому деньги потребителям не выплачивались. По другой схеме на обладателей материнского (семейного) капитала оформлялись объекты недвижимости, стоимость которых по документам намеренно завышалась. Затем собранные документы подавались в подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для выплат на погашение искусственно созданного кредита. Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками и тратились на личные нужды.
В результате мошеннических действий злоумышленниками было похищено более 21 миллиона рублей, выделяемых государством в рамках реализации национального проекта «Демография».
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного финансового кооператива завершено, материалы направлены в суд для дальнейшего разбирательства. Мужчине предъявлено обвинение по статьям 159.2 и 174.1 УК РФ. Расследование в отношении пятерых фигурантов продолжается.