Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий установили причастность 29-летнего жителя Нальчика к мошенничеству в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Предварительно установлено, что злоумышленник, получив доступ к аккаунту одного из учреждений культуры республики, изменил платёжные реквизиты данной организации на свои. В результате на его счёт с предоплаченных банковских карт с номиналом 5 тысяч рублей стали поступать денежные средства, которые выделяются на посещение различных культурных мероприятий. Всего за период с июня 2021 года по март 2022 года им было похищено более 2,95 млн рублей.
С целью отмывания криминального дохода мужчина приобрёл криптовалюту на сумму свыше 2,2 млн рублей, а также погасил свои долги по кредитным договорам с 12 финансовыми организациями, перечислив на счета банков более 279 тысяч рублей. По версии полиции, им легализовано почти 2,5 млн рублей.
Следственной частью Следственного управления МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.