В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК по Оренбургской области установлено общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Новосергиевском районе Оренбургской области, фактически осуществляющее деятельность на территории г. Оренбурга по оказанию транспортных услуг, руководитель которого сокрыл в период банкротства имущество организации, сведения о его состоянии и местонахождении, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, начисленным на взаимозависимую контору, что привело к невозможности данной организации в полном объеме уплатить налоги в УФНС России по Оренбургской области на сумму более 9 млн рублей.
Сокрытое имущество было изъято сотрудниками полиции в ходе проведения проверочных мероприятий.
Следственной частью СУ УМВД России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерные действия при банкротстве). Санкция статьи предусматривает штраф до двух миллионов рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.