В дежурную часть ОМВД России по Лабинскому району обратился местный житель с сообщением о том, что стал жертвой аферистов, похитивших у него денежные средства. Полицейские установили, что на телефон заявителя позвонили неизвестные и предложили инвестировать деньги в известную энергетическую компанию, обещая высокий доход от вложений. Затем звонившие убедили мужчину перевести более 4,5 млн рублей на указанный ему банковский счет, после чего денежные средства были обналичены.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленницы, снявшей денежные средства со счета потерпевшего. 54-летнюю жительницу Волгоградской области оперативники задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что женщина вступив в преступный сговор с неустановленными лицами в сети Интернет, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, получила подработку обнальщиком. Злоумышленница оформила банковскую карту и передала данные счета сообщникам. Получив денежные средства, подозреваемая, согласно отведенной ей роли, обналичила их в банкомате и, взяв за работу 2% от похищенной суммы, передала наличность мошенникам.
В отношении женщины следственным отделом ОМВД России по Лабинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.