Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Архангельска в возрасте 30 и 38 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ.
По данным следствия, в октябре 2022 года неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представившись жительнице Новороссийска сначала банковскими работниками, а после сотрудниками правоохранительных органов, сообщили ей заведомо ложные сведения о хищении принадлежащих ей денег со счетов в кредитных организациях и убедили перечислить на «безопасные» счета более 132 млн рублей. Аналогичным способом злоумышленники похитили у жительницы республики Саха (Якутия) в общей сумме около 6 млн рублей.
Следствием установлено, что 38-летний обвиняемый, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, получил роль руководителя обнальщиков в преступной схеме и привлек к криминальной деятельности своего знакомого. Находясь в Екатеринбурге, 30-летний фигурант уголовного дела несколькими операциями обналичил с подконтрольных участникам преступной группы счетов более 11,2 млн рублей, принадлежащих потерпевшей из Новороссийска, и передал их руководителю обнальщиков. Также установлена причастность обвиняемых к обналичиванию денежных средств, принадлежащих второй заявительнице.
Злоумышленники установлены и задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю. На период предварительного следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.