Следственным отделом ОМВД России по Центральному району г. Калининграда расследуется уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой строительной фирмы, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что в 2022 году злоумышленник путём обмана похитил денежные средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Используя своё служебное положение, руководитель компании при выполнении заказа завысил стоимость материалов, применённых при капитальном ремонте трёх многоквартирных домов, расположенных на ул. Октябрьской.
Указанным лицом были изготовлены и в последующем предоставлены в ФКР КО документы, в которых отражены заведомо ложные сведения о произведенных расходах по купле-продаже строительно-монтажных материалов, в которые включены суммы НДС.
Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению, в размере 10 млн рублей, впоследствии была перечислена на расчётный счёт организации. Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами гендиректор распорядился по собственному усмотрению.
Факты противоправной деятельности были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.
В ходе проведённых обысков в автотранспортных средствах и жилищах руководства компании изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, персональный компьютер, а также финансовая документация.
Расследование продолжается.