Следственной частью Следственного управления УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении двух местных жителей.
В ходе предварительного расследования установлено, что в мае 2023 года липчанин в возрасте 22 лет создал организованную группу для неправомерного приёма и перевода денежных средств. Для реализации преступного умысла подозреваемый привлёк своего 21-летнего знакомого. Вместе они занимались поиском лиц, которые за вознаграждение оформляли на своё имя банковские карты для последующей их передачи третьим лицам.
На счету сообщников 6 эпизодов противоправной деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей. Предварительно установлено, что общая сумма незаконных финансовых операций составила более 6 млн рублей.
Кроме того, сотрудниками полиции установлены 5 граждан, которые за деньги передавали участникам группы банковские карты, оформленные на своё имя. Их действия квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всем им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Организовано проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников и эпизодов преступной деятельности.