В полицию позвонила сотрудница тверского отделения «Почта Банка». По словам финансового эксперта Елены Папоян, в офисе на Октябрьском проспекте одна из клиенток под диктовку злоумышленников пытается оформить кредит на внушительную сумму в 800 тысяч рублей. На вопрос сотрудницы банка, для каких целей необходима такая сумма, женщина не смогла дать однозначный ответ, при этом была крайне встревожена.
В ходе беседы с клиенткой Елена Папоян предположила, что та, вероятно, имеет дело с мошенниками, которые теперь только и ждут, когда женщина возьмёт кредит и отправит им деньги. Тогда клиентка засомневалась и призналась, что ей и правда звонили незнакомцы. Находясь в отделении банка, тверичанка теперь не знала, кому ей верить.
Работники банка пытались остановить клиентку от необдуманных действий и вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери опросили потерпевшую и работников банка, а также приняли меры к установлению принадлежности абонентского номера, с которого тверичанке звонили злоумышленники.
В ходе беседы с потерпевшей установлено, что этот банк – второй по счёту, куда она обращалась за крупным кредитом для аферистов. По словам женщины, «сотрудники следственного комитета» и «центрального банка» сообщили, что пытаются спасти её сбережения от несанкционированного списания. Якобы для этого ей нужно срочно оформить кредит, а деньги перевести на безопасный счёт.
Злоумышленники даже вызвали женщине такси, чтобы она поехала в банк, оформила кредит на миллион рублей и там же перевела им деньги. Тогда тверичанку спасло то, что касса отказала ей в выдаче. Однако это не остановило мошенников, и они убедили женщину обратиться в другую организацию. Благодаря финансовому эксперту «Почта Банка» Елене Папоян материальный ущерб тверичанке не был причинён.
Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ. Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.