Сотрудники ОЭБиПК ГУ МВД России по городу Ростову-на-Дону совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержали шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что в период с 2018 года по 2023 год злоумышленники, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им семи фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, которые якобы осуществляли поставку товара, выполняли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками и реализацией продуктов питания, а также проводили от их имени фиктивные сделки по купли-продаже товара, выполнение работ или оказания услуг.
В указанный период фигуранты совершали мнимые и притворные хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Они переводили заработанные средства юридических лиц, оформляя электронные платежные поручения на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим их обналичиванием. В качестве вознаграждения задержанные удерживали 12% от перечисленной суммы.
В результате противоправной деятельности незаконно получен доход в размере более 67 миллионов рублей.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.