Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю окончены расследованием и направлены в суд уголовные дела по обвинению троих приморцев, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей.
Противоправную деятельность граждан выявили и пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю совместно с коллегами из Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю.
В ходе предварительного следствия установлено, что в 2019 году 23-летний житель Михайловского района и жительницы Владивостока 25 и 29 лет, находясь на территории дальневосточной столицы, не имея намерения и финансовой возможности заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью, за денежное вознаграждение дали добровольное согласие на регистрацию себя в качестве индивидуальных предпринимателей, с целью последующего открытия банковских счетов, после чего передали третьему лицу документ, удостоверяющий личность (паспорт) для формирования комплекта документов, необходимых для регистрации в качестве ИП. Таким образом, обвиняемые оказались втянуты в схему использования посторонними лицами их банковских счетов для формирования ложного товарно-денежного оборота в целях ухода от налогообложения и «обналичивания» денежных средств, полученных незаконным путем.
Так, после проведения процедуры регистрации в качестве предпринимателей, 29-летняя подсудимая стала «владелицей» салона красоты, на самом деле занимающегося реализацией арматуры и стройматериалов, а 23-летний мужчина, следуя путем своей «коллеги», чуть не стал участником разборок, связанных с присвоением незаконно полученных денежных средств, между третьими лицами.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски и выемки документов. Изъятые документы подтвердили причастность обвиняемых к противоправной деятельности.
В результате противоправной деятельности 29-летней подсудимой было переведено более 21,5 млн рублей за денежное вознаграждение в размере 33 000 рублей, 24-летней – свыше 37,3 млн рублей за вознаграждение в размере 8 000 рублей, подсудимого – более 15,7 млн рублей за вознаграждение в размере 30 000 рублей.
Следователем следственной части Следственного управления УМВД России по Приморскому краю окончено расследование уголовных дел, возбужденных по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». В ходе следствия доказана причастность фигурантов уголовных дел к совершению преступлений. Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.