Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению организатора незаконной банковской деятельности в осуществлении банковских операций без регистрации и лицензии.
Как сообщалось ранее, Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы, обвиняемых в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории города Москвы.
Установлено, что с июня 2011 года по февраль 2017 года злоумышленники без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли банковские операции. При этом обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций.
За период осуществления незаконной финансовой деятельности фигуранты извлекли нелегальный доход в размере более 168 миллионов рублей.
По данному факту Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а,б» части 2 статьи 172 УК РФ.
В 2018 году уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу, решением которого злоумышленники были признаны виновными.
Организатор был объявлен в международный розыск.
В настоящее время уголовное дело по его обвинению направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для заочного рассмотрения по существу.

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве