Следственными органами СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 10 жителей региона возрастом от 36 до 60 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

Преступление выявлено и задокументировано УФСБ России по Калининградской области и региональным управлением УЭБ и ПК МВД.

По версии следствия, с 2017 года по 2021 год участники организованной группы, используя около ста подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открыли на их имя несколько сотен банковских счетов. В целях извлечения прибыли фигуранты подыскали не менее 10 предпринимателей, которым требовалось обналичивание денежных средств. Получая от клиентов денежные средства на расчетные счета подконтрольных фирм, обвиняемые осуществляли между ними денежные переводы на основании фиктивных документов о финансово-хозяйственной деятельности. В дальнейшем денежные средства обналичивались и передавались заинтересованным в этом клиентам. По данным следствия, общая сумма незаконно обналиченных денежных средств за указанный период времени превысила 555 млн рублей. При этом, в качестве вознаграждения обвиняемые получили свыше 64 млн рублей.

Следствием по уголовному делу проделан масштабный объем работы, собрана достаточная доказательная база. Сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении еще одного участника преступной группы, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело находится на рассмотрении в суде.