Следственными органами СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих организаций региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).  

По версии следствия, в период с января 2019 года по март 2022 года обвиняемый в ходе осуществления предпринимательской деятельности незаконно применял упрощенную систему налогообложения путем дробления бизнеса по продаже бытовой химии и косметических товаров с включением в цепочку финансово-хозяйственных отношений подконтрольных организаций и предпринимателей.  

В результате сумма неуплаченного налога превысила 419 млн рублей.  

Преступление выявлено УФНС России по Калининградской области.

В рамках расследования уголовного дела выполнен значительный объем следственных действий, в том числе исследована бухгалтерская документация и проведена налоговая судебная экспертиза.   В целях обеспечения гражданского иска следствием наложен арест на 59 объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому.  

Сбор доказательств завершен, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.