В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выявили и задокументировали факты незаконной банковской деятельности, осуществлявшиеся в Кировском районе Санкт-Петербурга. 
По оперативным данным, в период с января 2019 по май 2023 года в офисном помещении неустановленными лицами было организовано систематическое привлечение денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. В дальнейшем по желанию клиента под видом оплаты за осуществление мнимых сделок производились операции по обналичиванию данных денежных средств и возвращению их клиентам за вычетом «вознаграждения» от обналиченной суммы. 
За 4,5 года «работы» доход нелегальных банкиров составил не менее 9 миллионов рублей. 
Следственным управлением УМВД России по Кировскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».  Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и участников данной противоправной деятельности.