Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике окончено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего генерального директора компании, осуществлявшей деятельность в сфере финансовых услуг, а также двоих его подчинённых, обвиняемых в совершении мошенничества.
По версии полиции, в 2021 году злоумышленники заключили договоры займа с 34 местными жителями, согласно которым по истечении четырех месяцев вложенные физическими лицами денежные средства в размере от 400 до 600 тысяч рублей фигуранты должны были вернуть с процентами. По истечении положенного срока граждане не получили ни вкладов, ни прибыли. Общий ущерб превысил 17 млн рублей.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали сообщников в 2021 году. Похищенными денежными средствами подельники успели распорядиться по собственному усмотрению.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.