Первые заявления от северодвинцев, вложивших денежные средства в долевое строительство, стали поступать в полицию еще в конце 2020 года. Граждане должны были получить квартиры в новом жилищном комплексе «Северный», однако стройка остановилась на стадии возведения пятого этажа.
Результатом проведения проверочных мероприятий стало возбуждение уголовных дел сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.
Как было установлено в ходе следствия, учредитель и фактический руководитель общества с ограниченной ответственностью привлек денежные средства более 100 граждан на общую сумму свыше 290 миллионов рублей, заранее не намереваясь исполнять принимаемые на себя обязательства по возведению многоэтажного жилого дома. Кроме того, путем совершения серии фиктивных сделок он легализовал полученные денежные средства, большую часть из которых потратил на собственные нужды.
С целью обеспечения возможности восстановления имущественных прав граждан органом предварительного следствия наложен арест на личное имущество обвиняемого и членов его семьи на общую сумму свыше 131 миллиона рублей, в том числе жилой дом и земельный участок, расположенные в г. Севастополе.
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы направлены в суд.