В Иркутске следователем Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте направлены в суд уголовные дела в отношении троих жителей региона. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191.1 «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или заведомо незаконно заготовленной древесины», ч. 3 ст. 226.1, пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК РФ.
По версии следствия, в период с мая 2016 года по декабрь 2019 года участники ОПГ, куда входили граждане иностранных государств и россияне, занимались скупкой незаконно заготовленной древесины и последующей реализацией с использованием фиктивных документов. На таможенные посты Иркутской области предоставлялись декларации, содержащие недостоверные сведения, в результате чего за границу РФ незаконно экспортировано более 70 тыс.кубометров лесоматериалов стоимостью более 423 млн рублей. Кроме того, участниками криминальной структуры легализовано более 85 млн рублей, полученных от реализации незаконно экспортированной древесины.
В результате оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность фигурантов была выявлена и пресечена сотрудниками ОЭБиПК Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области и Иркутской таможней.
В ходе следствия трое обвиняемых: директор фирмы, осуществляющей деятельность в сфере лесопользования, и двое мужчин, занимавшихся приисканием и подготовкой фиктивных документов на товар, вину в инкриминируемых им деяниях признали и заключили со следствием досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела в отношении них с утвержденными Восточно-Сибирским транспортным прокурором обвинительными заключениями направлены в Ленинский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.
Дело в отношении еще девяти соучастников находится в производстве.