Во Владивостокское ЛУ МВД России на транспорте поступило заявление от представителей одной из крупнейших компаний по добыче угля на Дальнем Востоке о факте хищения денежных средств в сумме порядка 83 миллионов рублей, переведенных, как предоплата за поставку топлива для эксплуатируемой техники.
В ходе предварительного следствия следователями следственной части следственного отдела УТ МВД России по ДФО установлено, что 39-летний, ранее судимый житель Приморского края действуя через подконтрольную ему компанию, занимающуюся торговлей топливом, заключил договор с Сахалинской угольной компанией на поставку горючего. При этом обвиняемый заведомо понимал, что выполнить контрактные обязательства не сможет, в связи с отсутствием денежных средств для первоначальной поставки, согласно договорных обязательств. В течение длительного времени обвиняемый поставлял топливо предприятию за счет авансовых платежей, однако часть денежных средств потратил на личные нужды и недопоставил топливо на сумму порядка 82 миллионов рублей.
Кроме того, обвиняемый заключил договор о закупке топлива с одной из кемеровских компаний, которая поставила горючее согласно договорным обязательствам, но денежные средства получила не в полном объеме, так как часть поставляемого топлива обвиняемый направлял на Сахалин, в целях скрыть мошенническую схему, а другую часть реализовывал. Тем самым причинив ущерб на сумму порядка 20 миллионов рублей.
В ходе допроса обвиняемый вину свою не признал, а сообщил, что сам стал жертвой недобросовестных предпринимателей.
Однако в ходе предварительного следствия следователями СЧ СО УТ МВД России по ДФО вина фигуранта в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, была полностью доказана. А на банковские счета наложен арест.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Решение суда 39-летний приморский предприниматель будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.