Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с коллегами из регионального Управления ФНС России установили личность подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Им оказался директор компании, специализирующейся на эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей.
По версии правоохранителей, у фирмы злоумышленника образовалась налоговая недоимка, в связи с чем на её счета были наложены ограничения, а операции по ним прекращены. Однако в период с 10 января 2023 по 25 марта 2024 года бизнесмен заключал контракты с коммерческими организациями по поставке им товара. Оплату за доставляемый груз он просил переводить сторонним компаниям. Впоследствии перечисленные денежные средства передавались подозреваемому. Таким образом, на счета фирмы злоумышленника не поступило 11 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.
По материалам, собранным полицейскими, Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.