Следственной частью Следственного управления УМВД России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух сестёр из Липецка в возрасте 37 и 39 лет. Они обвиняются в незаконном образовании юридических лиц, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
Противоправная деятельность обвиняемых выявлена и задокументирована сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области. Следственные действия по местам жительства обвиняемых, а также в офисных помещениях проводились при силовой поддержи бойцов спецподразделения Росгвардии региона.
В ходе предварительного следствия установлено, что родственницы создали на подставных лиц 23 фирмы и зарегистрировали 6 индивидуальных предпринимателей. Через них злоумышленницы осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Фигурантки оформляли фиктивные сделки с клиентами по различным основаниям, таким как выполнение всевозможных услуг, сдача в аренду техники и другие. В соответствии с ними на расчётные счета подконтрольных подельницам фирм перечислялись различные суммы.
За период с февраля 2019 года по декабрь 2021 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 202 миллионов рублей. За свою «работу» сёстры брали себе 10 % от суммы, получаемой для обналичивания. В результате противоправных действий сообщницы извлекли доход в сумме свыше 20 миллионов рублей.
Также следствием установлено, что обвиняемые приобрели, хранили и использовали электронные средства и носители информации, предназначенные для нелегального осуществления приёма и перевода денежных средств. Всего полицейскими установлена причастность фигуранток к 29 фактам неправомерного оборота средств платежей.
Следователями изъята компьютерная техника, документы, печати, факсимильные подписи директоров, более 950 оформленных на различных лиц банковских карт, свыше трёх десятков сотовых телефонов и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 и п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, в количестве 50 томов с обвинительным заключением, утверждённым заместителем прокурора Липецкой области, направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора женщины дожидаются, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.