Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по г. Воронежу завершено предварительное следствие и направлено в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего местного жителя в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
В ходе предварительного следствия установлено, что в 2020-2022 годах фигурант путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства 14 граждан на общую сумму около 60 млн рублей. Для этого он предлагал своим знакомым, малознакомым, а также незнакомым лицам инвестировать в его якобы прибыльный бизнес.
Со слов обвиняемого, он занимался топливным бизнесом, а также покупкой и продажей майнингового оборудования. Новым инвесторам он обещал высокую доходность в размере 10-15% в месяц от вложенной суммы.
В действительности же обвиняемый какую-либо работу по заявленным направлениям не осуществлял. Для придания видимости активной и успешной деятельности он предоставлял потерпевшим заведомо ложную информацию о положительных результатах доходного бизнеса, письменные расписки, заключал договора займа и инвестирования.
Для создания иллюзии своих добросовестных намерений часть похищенных денежных средств возвращались гражданам, а другая часть - тратилась на личные нужды обвиняемого и третьих лиц.
Выстроенная преступная схема позволяла фигуранту на протяжении длительного времени незаметно для потерпевших распоряжаться значительной суммой денежных средств по своему усмотрению и скрывать от них преступный характер его действий.
В 2022 году указанная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками полиции. Он был задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
В настоящее время уголовное дело по обвинению фигуранта в совершении 14 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 2, 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» направлено в Коминтерновский районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу.
За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.