Следователем Следственной части Следственного управления МВД по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.2, ч.4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество при получении социальных выплат, совершённых лицом с использованием своего служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере в отношении 7 жителей республики Хакасия.
По версии органа предварительного следствия, в период с 2019 по 2021 год житель г. Абакана 1980 года рождения, являясь председателем правления кредитного потребительского кооператива, действуя организованной группой по предварительному сговору с его сотрудниками – мужчинами и женщинами в возрасте от 26 до 44 лет, используя подконтрольные организации, создал преступную схему по хищению денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделяемых в виде субсидий в рамках государственной программы, направленной на поддержку семей с детьми.
В организацию, председателем которой являлся абаканец, обращались жители республики Хакасия, подходившие по условиям программы и желающие получить субсидию для приобретения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Сотрудники организации заключали с клиентом фиктивный договор, по условиям которого должны были не только найти подходящий участок, но и оформить все необходимые документы, выступая в роли посредника между гражданином и фондом, за счет которого велось субсидирование.
Кооператив находил земельный участок, намеренно завышал его стоимость в несколько раз, подготавливал все необходимые документы и направлял заявку оператору ряда государственных программ поддержки.
Когда заявка была одобрена, а денежные средства направлены на счет кооператива, разницу между реальной стоимостью земельного участка и выплаченной компенсацией, полученной от государства, сотрудники организации похищали и использовали в личных целях.
Обманутыми по такой схеме стали 68 заемщиков. Сумма общего ущерба составила 30 600 000 рублей.
Также установлено, что с 2015 по 2021 год злоумышленники оформили с гражданами 14 фиктивных договоров о предоставлении займа, обеспеченного ипотекой, без фактической передачи денежных средств. Так они похитили средства, перечисленные в виде субсидий в рамках государственной программы, направленной на поддержку семей с детьми, на общую сумму более 7,2 миллиона рублей.
В ходе предварительного расследования председатель КПК скрылся от правосудия. В апреле 2024 года он был объявлен в международный розыск. В ходе проведения розыскных мероприятий были получены сведения о пребывании разыскиваемого на территории Турецкой Республики. Компетентными органами этого государства принято решение о его депортации в Российскую Федерацию. Злоумышленник был доставлен в г. Абакан сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Хакасия и заключен под стражу.
Общая сумма ущерба от действий злоумышленников составила более 37,8 миллионов рублей.
В результате проведенных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками следственной части Следственного управления МВД по Республике Хакасия, Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции регионального МВД, Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по г. Абакану совместно с Управлением ФСБ по Республике Хакасия и прокуратурой региона доказательства вины обвиняемых были собраны в полном объёме, арестовано их имущество на сумму более 29 миллионов рублей. Прокуратурой Республики Хакасия утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело в настоящее время направлено в Абаканский городской суд.
За совершение указанных преступлений законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.