В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ивановской области выявили и задокументировали деятельность организованной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
В ходе предварительного расследования установлено, что 53-летний житель города Иваново организовал группу, состоявшую из четырех человек, которая осуществила незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.
Для осуществления незаконной банковской деятельности обвиняемый использовал счета семи подконтрольных ему организаций, зарегистрированных на подставных лиц, которые якобы осуществляли поставку товара или выполняли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками или продажей текстиля. Фигуранты проводили от их имени фиктивные сделки по купле-продаже товара, выполнение работ или оказания услуг для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Затем переводили заработанные средства юридических лиц, оформляя электронные платежные поручения на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим их обналичиванием.
В качестве вознаграждения подозреваемые удерживали 11% от перечисленной суммы. За время осуществления незаконных банковских операций на счета подконтрольных обвиняемому организаций было зачислено более 140 миллионов рублей, а сумма извлечённого им нелегального дохода составила более 15,5 миллиона рублей.
По местам жительства и в офисах подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, документация, мобильные телефоны, цифровые подписи, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.
СЧ СУ УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении организатора избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении троих подозреваемых – подписка о невыезде. Расследование продолжается.