Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении троих членов организованной преступной группы, обвиняемых в совершении двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.
В ходе предварительного следствия установлено, что в период  с августа 2016 года и по ноябрь 2017 года обвиняемые осуществляли свою преступную деятельность от имени общества с ограниченным ответственностью в сфере кредитования. Организация широко рекламировалась в средствах массовой информации, общественных местах и сети Интернет как оказание услуг по вопросам обналичивания средств материнского капитала.
По версии следствия, ведущая роль в преступной деятельности отводилась двум жительницам Новоусманского района в возрасте 59 и 36 лет, которые ранее были судимы за совершение преступлений в сфере миграционного законодательства. К уголовной ответственности привлекается 61-летний воронежец, которому отводилась роль риелтора, специалиста по подбору ветхих домовладений.
Пользуясь юридической неграмотностью потерпевших, обратившихся в данную фирму за помощью по обналичиванию средств материнского капитала, обвиняемые склоняли их к заключению ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершению юридически значимых действий для создания искусственных условий, которые в соответствии с действующим законодательством являлись основанием для распоряжения средствами материнского капитала. Таким образом, от имени организации с двенадцатью потерпевшими заключались фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилого помещения, при этом заемные средства фактически им не выдавались. Одновременно обвиняемыми подыскивались объекты недвижимости, реальная стоимость которых была значительно завышена, но по договорам купли-продажи, заключавшимся от имени потерпевших, соответствовала размеру материнского капитала. В последующем комплекты документов, содержащие ложные сведения об улучшении потерпевшими своих жилищных условий, направлялись в уполномоченные государственные подразделения с заявлениями на распоряжение средствами материнского капитала, а именно о направлении их на погашение основного долга и уплаты процентов по заключенным фиктивным договорам займа. После перечисления денежных средств материнского капитала из федерального бюджета Российской Федерации, обвиняемые распоряжались ими по своему усмотрению, при этом потерпевшие иногда получали часть денежных средств, в среднем не более 150 000 рублей.
За весь период преступной деятельности сумма причиненного материального ущерба составила 5 215 480 рублей.
Расследование уголовного дела завершено, его материалы направлены на рассмотрение по существу в Ленинский районный суд г. Воронежа. Санкция вышеуказанной статьи предусматривает максимальное  наказание до 10 лет лишения свободы.