В ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области совместно с РУФСБ России по Архангельской области и УФНС России по Архангельской области и НАО выявлены факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере и неправомерного оборота средств платежей.
По имеющимся данным, индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной торговлей горюче-смазочными материалами через автозаправочные станции, расположенные на территории города Архангельска и Холмогорского округа, в 2021-2023 годах внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В частности не отразил выручку от реализации товаров за наличный расчет и часть иных доходов, тем самым уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 18 миллионов рублей.
В ходе проведенных обысков изъяты документы и иные доказательства, имеющие значение для дела.
По оперативным материалам региональным Следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 198, частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.