По версии следствия, группа лиц, в числе которых и 55-летний подозреваемый, реализуя преступный умысел, по предварительному сговору, в период с декабря 1997 года по август 2010 года организовала заключение инвестиционных контрактов, от имени подконтрольных им 11 обществ с ограниченной ответственностью, с администрацией Нижнего Новгорода. Условием заключённых договоров являлось выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту 30 объектов муниципального имущества (29 строений и земельного участка). Однако злоумышленники не имели намерений исполнять это обязательство.
Предоставив в администрацию Нижнего Новгорода документы, подтверждающие выполнение работ по капитальному ремонту объектов недвижимости, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении работ по инвестиционным контрактам в полном объеме, путем обмана сотрудников администрации, данные лица незаконно оформили право собственности на различные нежилые здания и земельный участок на физическое лицо и ООО, похитив таким образом имущественный комплекс. Преступными действиями группы лиц муниципальному образованию Нижний Новгород и Российской Федерации в лице субъекта Нижегородской области причинён материальный ущерб на сумму не менее 201 000 000 рублей.
Позднее, в период с декабря 2003 по февраль 2024 года путем совершения сделок злоумышленники легализовали похищенный имущественный комплекс, придав ему вид правомерного владения. Сотрудниками следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области была собрана достаточная доказательная база для возбуждения уголовного дела по факту совершения группой лиц преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
21 ноября 2024 года в качестве подозреваемого по данному делу задержан 55-летний мужчина, в период с 2002 по 2005 годы занимавший одну из руководящих должностей в администрации Нижнего Новгорода. Подозреваемый задержан на двое суток до предъявления обвинения и избрания ему меры пресечения. Законодательством за совершении подобных преступлений предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.