«Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Челябинской области, сотрудниками областного УФСБ России и следователями полицейского главка пресечена деятельность криминальной организации. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что преступное сообщество было создано в минувшем году. Вошедшие в его состав злоумышленники занимались предоставлением юридическим и физическим лицам нелегальных услуг в финансовой сфере. Основным видом деятельности была закупка и продажа иностранной валюты, что разрешено только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям.
В противоправную деятельность организаторы вовлекли восемь человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и за денежное вознаграждение проводили операции по их обмену. Доход участников криминального бизнеса составил не менее 280 миллионов рублей.
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 УК РФ.
В жилищах фигурантов, используемых ими офисных помещениях и транспортных средствах полицейские провели 25 обысков. Изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, устройства для пересчета купюр, детекторы подлинности банкнот, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную 55 миллионам рублей.
10 предполагаемых участников преступного сообщества задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии.
Фигурантам избраны различные меры пресечения.
Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности, а также выявление имущества, подлежащего аресту в качестве обеспечительной меры по возмещению ущерба», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.