В  суд направлено  уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Казани,  являясь фактическими руководителями двух обществ с ограниченной ответственностью в 2018-2021 г.г. обвиняемые путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами уклонились от уплаты НДС, налога на прибыль организаций и страховых взносов на сумму более 130 млн рублей.
Кроме того, подделав соответствующие распоряжения о переводе денежных средств, они вывели с расчетных счетов фирм более 290 млн рублей. В целях придания видимости правомерности владения похищенными средствами злоумышленники приобрели 6 автомобилей, а также 4 объекта недвижимости на общую сумму 87 млн рублей.