Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из УБК МВД России в результате комплекса проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили, задокументировали и пресекли деятельность группы, участники которой на протяжении длительного времени промышляли хищениями мошенническим путём денежных средств у одного из банков.
Как выяснили полицейские, к организации махинаций причастны три человека – две жительницы Челябинской области 1980 и 1983 годов рождения, а также проживающая в Ростове-на-Дону девушка 1997 года рождения. Все они были знакомы между собой и когда-то добросовестно осуществляли деятельность в сфере оказания помощи гражданам в оформлении ипотечного кредитования. Кроме того, они обладали познаниями в области риелторского дела.
В августе 2023 года, вступив в преступный сговор между собой с целью хищения денег у финансового учреждения, злоумышленницы стали подыскивать граждан, готовых за денежное вознаграждение поучаствовать в махинациях. Для тех, кто соглашался, сообщницы помогали составить через один из онлайн-сервисов заявки на получение кредитов на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах Челябинской области. В направляемых запросах указывалась недостоверная информация о заёмщиках, в том числе персональные данные и сведения о доходах.
В дальнейшем подготовленные подложные документы предоставлялись в банк, а обратившимся выдавались кредиты на различные суммы, которые варьировались от 2,6 миллиона до 6 миллионов рублей. Рядовые сообщники отдавали 50% полученных средств организовавшим мошенническую схему женщинам. Участники группы не собирались возвращать займы и выплачивать проценты, но в некоторых случаях создавали видимость серьёзности своих намерений выполнять кредитные обязательства и несколько месяцев вносили платежи, а затем переставали это делать.
По предварительным данным, противоправная деятельность велась злоумышленницами вплоть до мая 2024 года, а в качестве заёмщиков в неё было вовлечено девять граждан, в числе которых оказались не только южноуральцы, но и жители других регионов России. В общей сумме участники группы похитили у одного банка свыше 88 млн рублей.
В результате проведённых мероприятий полицейские задержали 12 человек, среди которых семь женщин. В нескольких городах Челябинской области, а также в Москве, Абакане, Ростове-на-Дону и Краснодаре были проведены обыски по местам проживания подозреваемых. У них изъяты деньги, золотые украшения, сотовые телефоны, банковские и SIM-карты, договоры займа, поддельные паспорта.
Задержанные стали фигурантами нескольких уголовных дел, возбуждённых следователями СЧ ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области по части 4 статьи 159 «Мошенничество» и части 3 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Всем им избраны различные меры пресечения. Некоторые заключены под стражу. Устанавливается их причастность к совершению других аналогичных мошенничеств.