Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками регионального СУ СК России задержали председателя инвестиционного кооператива. Он подозревается в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что в период с декабря 2020 по август 2023 года злоумышленник заключил с физическими лицами более 100 соглашений об инвестировании денежных средств. Предприниматель обещал вкладчикам высокую фиксированную доходность, не намереваясь выполнять условия соглашений. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 81 миллион рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при поддержке Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обысков по месту жительства фигуранта, а также офисах организации изъята документация, имеющая доказательственное значение.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.