15 ноября 2023 года Якутский городской суд вынес приговор в отношении бывшего генерального директора Фонда развития предпринимательства Республики Саха (Якутия) и шестерым подсудимым, обвиняемым в совершении преступлений, предусмотренных по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 «Незаконное образование юридического лица», ч. 4 ст. 159 «Мошенничество», п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств» и п.п. «а», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».
Противоправная деятельность подсудимой и её сообщников выявлена и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления уголовного розыска МВД по Республики Саха (Якутия).
Установлено, что бывший генеральный директор Фонда развития предпринимательства республики и её заместитель вместе с сообщниками подыскивали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. На них оформлялись фиктивные договора займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, подсудимые составляли платежные документы, на основании которых обналичивали и похищали денежные средства. В криминальную схему бывший руководитель вовлекла своего сына и двух его знакомых.
Таким образом, в период с июня 2017 года по август 2020 года при заключении 66 фиктивных договоров займа с номинальными ИП и ООО подсудимые совершили хищение с расчетного счета Фонда денежных средств на общую сумму более 177 миллионов рублей, предназначенных на поддержку малого и среднего предпринимательства в республике. Впоследствии путем проведения финансовых операций похищенные средства были легализованы.
Уголовное дело расследовано Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия). Оперативное сопровождение уголовных дел осуществлялось сотрудниками МВД по Республике Саха (Якутия).
В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они осуждены за совершение тяжких преступлений.
Суд приговорил бывшего генерального директора фонда к 14 годам лишения свободы со штрафом в размере 3 млн рублей. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Остальным осужденным назначены наказания от 7 лет до 9 лет лишения свободы со штрафами в размере от 400 тыс. рублей до 2,5 млн рублей. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях общего и строгого режимов. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.