По версии следствия, в июле 2021 года 23-летний уроженец Краснодарского края, являясь директором организации по обработке металлических изделий, при заключении договора поставки предоставил поддельные документы специализированной организации. По контракту, условием которого было наличие вышеуказанного заключения, подрядчиком получены от покупателя 1 500 000 рублей. После получения денежных средств представитель фирмы перестал выходить на связь и не поставил покупателю требующиеся металлические изделия.
Следователем отдела полиции № 5 УМВД России по г. Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и его местонахождение. Во время служебной командировки они задержали молодого человека в городе Орле. Для проведения следственных действий он был доставлен отдел полиции по обслуживанию Нижегородского района, где был допрошен в качестве подозреваемого. Похищенные денежные средства он использовал по собственному усмотрению. По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключён под стражу. Согласно законодательству ему может быть назначено до 10 лет лишения свободы.