Собранные Следственной частью СУ МВД по Республике Мордовия доказательства оказались достаточными для вынесения приговора в отношении двоих жителей Москвы, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Как установлено в ходе предварительного расследования, осенью 2020 года на улице Полежаева в Саранске под руководством 20-летнего жителя Московской области, в отношении которого летом текущего года вынесен приговор, открылся головной офис ПК «Народный капитал». С целью функционирования кооператива злоумышленник привлек двоих сообщников, 1978 и 1992 годов рождения. При этом, используя меры конспирации, с указанными лицами молодой человек общался исключительно посредством мессенджеров, используя vpn-ресурсы, подменные виртуальные номера, sip-аккаунты и вымышленное имя и фамилию, позволявшие ему, руководя преступной деятельностью, оставаться неидентифицированным. В последующем вся переписка и голосовые сообщения удалялись.
Для привлечения большего количества пайщиков участники группы организовали так называемую агрессивную рекламную деятельность, направленную на доведение до широких масс населения условий деятельности ПК «Народный капитал» и повышенной процентной ставки по привлекаемым паевым взносам. Потерпевшие заключали гражданско-правовые договоры добровольного внесения паевых взносов с начислением доходности в 15% годовых. Взносы клиентов варьировались от 50 тысяч рублей до 5 миллионов рублей.
На первоначальном этапе сотрудниками ПК была создана видимость частичного исполнения обязательств по этим договорам, что приводило к привлечению более широкого круга лиц. Некоторые клиенты после первого вклада вносили последующие, предполагая увеличить таким образом свои доходы. С развитием преступной деятельность осужденные открыли еще три филиала потребительского кооператива, расположенных в Кургане, Челябинской области и Севастополе.
В июне 2021 года деятельность ПК «Народный капитал» была полностью прекращена. Таким образом от действий осужденных пострадали 122 пайщика, денежные средства которых были выведены 20-летним организатором, в том числе посредством использования обменников мировых криптовалютных онлайн-ресурсов на его неверифицированные криптовалютные кошельки.
С целью установления личности злоумышленников и обстоятельств совершенного преступления следователями и оперативниками ОЭБиПК УМВД России по г.о. Саранск проводился комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, осуществлено более 10 служебных выездов в регионы РФ. В результате проводимой работы двое фигурантов были задержаны в июле 2021 года. В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Местонахождение третьего соучастника установлено весной 2022 года.
Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штраф по 300 000 рублей каждому.