В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике и УФСБ России по КБР установили, что руководство одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося производством этилового спирта, совершило умышленное преступление в сфере экономической деятельности.
В период с 2017 по 2020 год путем включения в налоговые декларации ООО заведомо ложных сведений, руководители предприятия уклонились от уплаты НДС за 2017 год, 1-й и 2-й квартал 2018 года, а также 1-й, 2-й и 3-й кварталы 2019 года на общую сумму более 300 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
Следственным управлением СК России по Кабардино-Балкарской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов».