В полицию поступило несколько заявлений от граждан, ставших жертвой мошенников. Все преступления были совершены по одной схеме. Телефонные аферисты убеждали жителей Ивановской области в том, что их деньги, хранящиеся на банковских счетах, могут быть похищены неизвестными злоумышленниками. Далее преступники предлагали реализовать нехитрую схему по спасению финансовых средств. Обналиченные деньги потерпевшие передавали неизвестным лицам, которые рекомендовались курьерами Центрального банка, для последующего зачисления на так называемый «безопасный счет». Явившемуся за деньгами курьеру потерпевшие отдавали деньги и получали взамен фиктивную расписку, имеющую вид официального документа. Спустя непродолжительное время к жертвам телефонных аферистов приходило понимание того, что их обманули, и они обращались в полицию.
Следственными органами полиции по всем фактам хищения денег возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления уголовного розыска и отдела по борьбе с киберпреступностью установили личность двоих мошенников, занимавшихся хищением финансовых сбережений потерпевших. Аферистов, действовавших под личиной курьеров Центрального банка задержали в Иванове, в тот момент, когда они направлялись в очередной адрес.   
В ходе работы с задержанными полицейские установили, что в Ивановскую область они прибыли с целью совершения указанных преступлений. Предложение о криминальном заработке оба нашли в сети интернет. Задания и адреса обманутых виртуальными мошенниками граждан курьеры получали от неизвестных кураторов. Похищенные деньги переводили на счета мошенников, оставляя себе небольшой процент за проделанную работу.
Полицией задокументированы семь преступлений совершенных задержанными. Суммы похищенных денежных средств составляла от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Оба фигуранта арестованы и помещены в следственный изолятор.