Сотрудниками следственной части Следственного управления МВД по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела по обвинению трех руководителей кредитных потребительских кооперативов в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений».
Следствием установлено, что в период с 2017 по 2020 год обвиняемые под видом осуществления финансовой деятельности кредитных потребительских кооперативов, офисы которых были расположены на территории Удмуртии и других регионов Российской Федерации, принимали от граждан личные сбережения с условием их возврата с высокими процентами. Однако по истечении сроков договоров денежные средства и проценты пайщикам не выплачивались. Таким образом, обвиняемые путем обмана и злоупотребления доверим похитили более 363 миллионов рублей у 839 граждан – жителей Удмуртии, Пермского края, г. Самары, г. Пензы, г. Владимира, г. Оренбурга, г. Брянска.
Помимо этого, один из обвиняемых легализовал денежные средства в сумме 14 миллионов рублей, похищенные в результате мошеннических действий у пайщиков, совершив финансовые операции по приобретению земельного участка в Республике Крым.
Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления ЭБиПК МВД по Удмуртской Республике совместно со следователями Следственного управления МВД по Удмуртской Республике при силовой поддержке бойцов Росгвардии по Удмуртии.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением, направлены в суд для рассмотрения по существу.