Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении четырех жительниц Краснодара по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».
По данным следствия, обвиняемые совместно с неустановленными лицами, действуя в составе организованной группы, подыскивали женщин, имеющих право на получение выплат, предназначенных для погашения части ипотечного кредита, и желающих использовать субсидию в нарушение законодательства. Злоумышленницы приобрели у подставных лиц участки, заключили мнимые сделки их купли-продажи, а также фиктивные договоры ипотечного займа якобы на покупку земли для индивидуального жилищного строительства. Затем обвиняемые формировали необходимые пакеты документов, приобщив к ним, в том числе подложные договоры ипотечного займа, купли-продажи земельного участка и заявления на выплату денежных средств с целью погашения ипотечного займа, которые направили на рассмотрение в государственное учреждение ипотечно-жилищного кредитования. После одобрения и поступления денег в КПК, подконтрольный организаторам преступной схемы, злоумышленники перечисляли женщинам по 50 000 рублей в качестве обещанной социальной выплаты. Остальные деньги делили между собой и распоряжались по своему усмотрению.
Установлена причастность обвиняемых к девяти фактам противоправной деятельности. Общая сумма ущерба финансовому учреждению превысила 4 млн рублей.
Противоправную деятельность обвиняемых пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.