Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 159 «Мошенничество», ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством», ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 «Покушение на совершение мошенничества», ч. 1 ст. 201 и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 «Злоупотребление полномочиями и пособничество в совершении преступления» УК РФ. В совершении противоправных деяний в зависимости от роли и степени участия подозреваются двое граждан.
Незаконная деятельность мужчин выявлена и пресечена следователем и сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого Главка во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России.
В ходе следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что гражданин, введя в заблуждение учредителя одной из региональных организаций о якобы имеющихся у него связях в правоохранительных органах, занял место директора. Затем для совершения противоправных деяний он привлек своего знакомого, назначив его на руководящую должность в данном предприятии. Вступив в предварительный сговор, злоумышленники путем обмана завладели правом на большую часть долей в уставном капитале учредителя, переоформив их на третьих лиц. Путем создания искусственной задолженности они похищали путем обмана денежные средства предприятия, переуступая права требования мнимых долгов подконтрольным им организациям. Кроме этого, мужчины на заведомо невыгодных условиях для предприятия сдавали в аренду складское помещение предприятия, а вырученные деньги обращали в свою пользу.
Директору также инкриминировано хищение путем обмана личных денежных средств учредителя и различных сумм со счета организации. С целью сокрытия своих противоправных действий, мужчина с применением физической силы высказывал угрозы убийством в адрес родственницы учредителя.
Общая сумма установленного ущерба от незаконных действий злоумышленников составила более 48 млн рублей.
В настоящее время следователем проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности граждан.