В результате проведенного оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что двое должностных лиц кредитно-потребительского кооператива, в период с 2020 по 2023 гг., занимались незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала на территории Калмыкии.
Оперативниками выявлено, что фигуранты, вводя в заблуждение держателей сертификатов, предлагали услуги по его обналичиванию путем предоставления в отделение социального фонда документов на погашение из средств материнского капитала займа, использованного на индивидуальное жилищное строительство. С этой целью подозреваемые формально оформляли держателей сертификатов в качестве пайщиков указанного кооператива и заключали с ними фиктивные договоры займа на строительство жилого помещения на сумму, равную либо незначительно превышающую указанной в сертификате. После того, как со счета кооператива на счет клиента перечислялась сумма, клиент снимал данную сумму наличными и передавал ее сотрудникам кооператива без составления каких-либо оправдательных документов. В последующем необходимые документы направлялись в отделение социального фонда. После перечисления средств на счет кооператива, часть бюджетных денежных средств перечислялась получателям сертификата, а часть делилась между участниками преступной группы.
Всего в ходе следствия установлено 5 таких фактов. Общий ущерб от преступной деятельности фигурантов составил 2 863 241 рубль.
По материалам оперативников следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных фигурантов преступной деятельности.