Следователями СЧ по РОПД УМВД России по Тверской области окончено расследование уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении членов организованной группы, двум из которых уже вынесены приговоры.
Следствием установлено, что четверо уроженцев Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери, являясь руководителями коммерческой организации, совершили хищения денежных средств этой фирмы. Злоумышленники заключали с другими организациями рамочные договоры на закупку импортных партий товаров, при этом лично участвовали в ценообразовании, внедряя в цепочку сделок заинтересованные фирмы-посредники, и сознательно завышали стоимость закупаемого оборудования на 20 – 300%.
В дальнейшем члены организованной группы использовали своё служебное положение и добивались закупок определённых позиций товара в аффилированной с их организацией фирме-посреднике с сохранением завышенных цен.
Похищенные денежные средства в виде разницы в наценке на закупку товаров фигуранты аккумулировали на расчетных счетах подконтрольных им фирм-посредников.
Ущерб от противоправной деятельности составил 37 миллионов рублей.
В ходе расследования уголовного дела фигурантами добровольно возмещен причиненный ущерб на сумму 10,5 миллионов рублей. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 30 миллионов рублей.
Собранные по уголовному делу доказательства позволили следователям предъявить обвинение оставшимся двум членам организованной группы. Объём материалов уголовного дела по завершению расследования составил 43 тома.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу