Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела, двенадцать фигурантов которого обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридических лиц и легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых в результате совершения противоправной деятельности.
Как установили следователи полиции, обвиняемые предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услуги по нелегальному обналичиванию денег, а также занимались выводом их финансов из налогообложения. Для этих целей участники группы в период с января 2016 года по ноябрь 2021 года зарегистрировали на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, Кузбасса, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга в общей сложности 108 фирм-однодневок, на счета которых получали от коммерсантов и организаций деньги под видом оплаты за якобы оказанные им услуги, среди которых были бухгалтерское и налоговое сопровождение. Суммарный оборот прошедших через сообщников денежных средств превысил 1,4 млрд рублей. Данные деньги подельники обналичивали и отдавали клиентам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 10 до 16 % от сумм. За время противоправной деятельности обвиняемым удалось извлечь преступный доход в размере свыше 140 млн рублей.
Противоправная деятельность группы теневых банкиров выявлена и задокументирована сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Нижневартовску совместно с коллегами из областного РУФСБ в 2021 году.
Во время следствия на имущество фигурантов общей стоимостью более 9 млн рублей был наложен арест.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 173.1 (13 эпизодов), ч. 1 и ч. 2 ст. 187 (7 эпизодов), ч. 3 ст. 174 (2 эпизода), ч. 4 ст. 174.1 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу. Главарь криминальной схемы заключён под стражу, остальные соучастники дожидаются решения суда, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.