Следователями следственной части УМВД России по г. Екатеринбургу окончено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере» и части 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств».
Как установлено в ходе предварительного следствия, в 2018 году обвиняемый создал фиктивный интернет-сайт, где из корыстных побуждений, заведомо осознавая противоправный характер своих действий, разместил ложные сведения о наличии у него собственного производства легирующего сплава железа и ванадия, используемого как основная добавка при производстве стали. Далее обвиняемый договорился с заказчиком из Челябинска о поставке одной тонны данного концентрата. После того, как на указанный обвиняемым счет поступило около 3 млн рублей, часть выручки мужчина перевел своему знакомому-бизнесмену, который был не осведомлен о его противоправных действиях. Последний, в свою очередь, перевел деньги на личный счет обвиняемого, тем самым, их легализовав.
В результате комплекса организованных оперативных мероприятий сотрудники УЭБиПК УМВД России по г. Екатеринбургу установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за мошенничество. Свою вину он не признал.
19 декабря материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Полевской городской суд для рассмотрения по существу.