Как ранее сообщалось, в период с февраля по сентябрь 2020 года ранее судимый житель Москвы создал организованное сообщество, к деятельности которого привлек 7 жителей г. Москвы и Московской области, а также 12 жителей Кабардино-Балкарской Республики. Сообщество функционировало по принципу финансовой пирамиды, участники которой для совершения хищения денежных средств неограниченного круга лиц с использованием интернет-проекта, не зарегистрированного в государственных реестрах участников финансового рынка, привлекали деньги граждан, используя различные аккаунты в социальной сети в Интернете. 
В период с февраля 2020 года по 17 января 2021 года члены сообщества путем обмана, используя социальную сеть, привлекли для вклада в финансовую пирамиду безналичные денежные средства 2875 граждан в сумме 763 884 512 рублей, которые в последующем похитили. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 20 фигурантов были задержаны.
В июле 2023 года расследование было окончено и 850 томов материалов уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. 
Одна из участниц сообщества, 23-летняя уроженка Саратовской области, скрылась от органов следствия. Девушка, имея индивидуальные способности и навыки убеждения, выступала, своего рода, «лицом» проекта. Руководитель сообщества доверил ей ведение диалогов с потенциальными вкладчиками, организуя прямые трансляции через социальную сеть, размещение на интернет-странице своих фотографий и видеороликов с комментариями о возможностях высокого заработка за короткое время. В феврале 2021 года СЧ СУ МВД по КБР 23-летняя подозреваемая была объявлена в федеральный розыск.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по КБР девушка задержана в Саратове и доставлена в Следственное управление республиканского МВД  для производства следственных действий. Постановлением Нальчикского городского суда по ходатайству следствия в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.