21 июля 2023 года в полицию обратился 58-летний гражданин с заявлением о том, что в одном из мессенджеров он нашел возможность покупки валюты, после чего в период с 27 июня 2023 года по 11 июля 2023 года на территории Санкт-Петербурга неизвестный сбыл ему 240 денежных билетов номиналом 100 долларов США (на общую сумму 24 000 долларов США, что по курсу «Банка России» на даты сбыта составило не менее 2,2 млн рублей). В дальнейшем заявитель обратился в одну из кредитных организаций для проверки, где ему сообщили что доллары являются фальшивыми.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками уголовного розыска главка был задержан 22-летний неработающий житель Ломоносовского района Ленинградской области. По данному факту СУ УМВД России по Василеостровскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). Задержанному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
21 сентября 2023 года в результате совместной реализации оперативно-розыскных материалов, сотрудниками УЭБиПК главка совместно с УФСБ России и ОЭБиПК УМВД России по Василеостровскому району за соучастие в приобретении, сбыте, перевозки, хранении указанных поддельных денежных знаков задержаны трое мужчин - 37-летний организатор и двое его помощников, 21 и 18 лет, один из которых осуществлял поиск покупателей для сбыта поддельных денег, а второй участвовал своими денежными средствами в закупке поддельных денег. Также задержаны две гражданки одного из среднеазиатских государств 23 и 25 лет, счета которых использовались для расчета и обмена поддельных денег. 37-летний организатор и 18-летний участник преступной группы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
В отношении 21-летнего задержанного и обеих женщин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Установлено, что ранее на территории Санкт-Петербурга фальшивой валюты, произведенной таким образом не было. По предварительным данным валюта изготавливалась за пределами Российской Федерации на территории одного из причерноморских государств и доставлялась на территорию России через логистическую фирму. В ходе обысков у задержанных изъяты телефоны, ноутбуки и 26 тысяч долларов США. Изъятые деньги направлены на экспертизу. Проводятся оперативно-следственные действия на установление иных эпизодов преступной деятельности.