Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области в ходе реализации оперативных материалов выявили факт сокрытия денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. В противоправной деятельности подозревается 41-летний предприниматель Торжокского района.
По предварительным данным, подозреваемый производил взаиморасчёты с подконтрольными организациями, чтобы скрыть деньги своей организации. Как установили оперативники, предприниматель с целью уклонения от уплаты налога умышленно проводил операции, минуя расчётные счета своей фирмы. В результате этих операций мужчина не уплатил в налоговый орган и Фонд социального страхования порядка 6 миллионов рублей.
Сотрудниками УЭБиПК регионального УМВД изъята финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации.
Региональным СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Ведётся следствие.