Следователями следственной части СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду окончено расследование уголовного дела в отношении женщины-предпринимателя, которая обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ).
По данным следствия, в период с октября 2018 года по март 2020 года 53-летняя местная жительница, являясь индивидуальным предпринимателем и используя собственные расчетные счета, а также счета подконтрольных ей организаций, перевела в общей сумме 1 109 518 евро на банковские счета иностранных юридических лиц. Валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных компаний нижегородка осуществляла под видом оплаты импортируемой из-за границы цветочной продукции, используя при этом подложные документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
Также следователями установлено, что переводы денежных средств на счета компаний-нерезидентов и предоставление в уполномоченные банки необходимых для этого документов осуществлялись посредством системы дистанционного банковского обслуживания с использованием IP-адреса, который предоставлялся по месту нахождения одной из подконтрольных фигурантке уголовного дела организаций.
Материалы уголовного дела, содержащиеся в 36 томах, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в один из районных судов города Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу. Законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом.