Следователи окончили расследование уголовного дела в отношении директора крупной фирмы, который путем мошеннических действий умышленно обанкротил собственную фирму, чтобы не рассчитываться с кредиторами.
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка установили, что мужчина 1973 г.р., являясь руководителем фирмы по оказанию транспортных услуг, с января 2017 по ноябрь 2020 года мошенническим способом пытался осуществить преднамеренное банкротство, чтобы избежать выплат кредиторам по денежным обязательствам.
Как выяснили полицейские, он брал кредитные средства у финансовых организаций, оформляя их на собственное предприятие, после чего перечислял денежные средства со счетов фирмы на свои личный счета. Таким образом он присвоил 44 миллиона рублей. Также путем заключения фиктивных сделок с родственниками передал в их собственность 4 автомобиля и 18 объектов недвижимости, а также часть денежных средств. Таким образом причиненный ущерб от незаконных действий составил 96 миллионов рублей.
Своими действиями директор причинил существенный вред предприятию и довел его финансовое состояние до полной утраты платежеспособности и прекращения финансово-хозяйственной деятельности, что привело к признанию фирмы банкротом и повлекло неспособность удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
В настоящее время следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование уголовного дело, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преднамеренное банкротство» и частью 3 статьи 30 часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.